陈志已遣返中国，柬下令清算太子银行，陈志的犯罪资产还剩几何？

镜花水月

内容提要：

公安部证实，太子集团董事长陈志已于2026年1月7日被柬埔寨遣返中国，涉电信诈骗、开设赌场等多项罪行。柬方配合系国际压力所致。柬埔寨同时剥夺其国籍，并下令清算太子银行以冻结资产。此前美英韩新泰和中国港台等地此前已冻结陈志及太子集团约1153亿元资产。太子集团及陈志还剩余多少犯罪资产可供我们冻结？
一、公安部证实太子集团董事长陈志已被遣返、押解回国，柬埔寨为什么愿意遣返陈志？

中国公安部刑侦局微博中国公安部1月8日证实，涉电信诈骗的太子集团创始人兼董事长陈志已被柬埔寨遣返中国，在柬埔寨的配合下，公安部于1月7日将其押解回国。近期将公开通缉首批涉案的犯罪团伙骨干成员，誓言将在逃人员缉捕归案。
公安部说，这是中柬执法合作取得的又一重大战果，并特别标注他为中国籍。陈志为首的相关团伙涉嫌开设赌场、诈骗、非法经营、隐瞒犯罪所得等多项罪行。
此后，中国外交部发言人毛宁在例行记者会答询时说，中国一直与柬埔寨等国积极合作，打击跨境电信网络诈骗犯罪，并取得显著的成效。
她强调，中方愿意与柬埔寨等国加强执法合作，维护生命财产安全和地区国家的合作。

新华社称，柬中执法部门此前针对这起案件展开联合调查数月。除了陈志，从2023年10月开始，公安部开展打击缅北涉我电诈犯罪专项行动，先后铲除“四大家族”犯罪集团，并将白所成、佘智江等电诈头目押解回国。目前，缅北果敢“四大家族”犯罪集团案已全部进入司法程序。
柬内政部说，陈志曾拥有双重国籍，2025年12月已正式剥夺了陈志的柬埔寨公民身份。应中国政府要求，太子集团董事长陈志及另外两名中国公民已于1月7日被捕并被引渡回中国。
跨国犯罪问题专家、哈佛大学亚洲中心访问学者西姆斯在X发帖表示，柬埔寨政府面临的国际压力越来越大，不作为已不再是选项。他说：“将陈志引渡到中国是阻力最小的方案。这既满足西方的调查愿望，又符合北京避免将这起敏感案件交给美英法庭审理的心态”。
二、柬下令清算陈志属下的太子银行，下一步还将通过法律冻结其旗下资产。柬埔寨这一招是要钱不要人吗？

1月9日《柬中时报》报道称，8日柬埔寨国家银行下令太子银行进入清算程序，这家银行是太子的子公司，由陈志所有。
与此同时，柬国家银行星期四发布文告，下令清算太子银行，并已委任MKA审计会计有限公司（Morisonkak MKA）为指定清算方，负责处理太子银行的所有资产和业务。
根据公告，太子银行必须停止一切新的银行业务，包括接受存款或发放贷款。报道称，被强制清算后，柬国家银行可通过法律冻结资产，防止犯罪资金外流，并保障合法存户的利益。

柬国家银行强调，将与相关部委和机构密切合作，严格监控清算过程。这次清算行动是柬埔寨对陈志和涉案者采取法律措施后，为维护金融体系稳定而做出的审慎决策。
太子银行是陈志旗下太子控股集团的子公司，在柬埔寨22个省市共开设36家分行。官方报告显示，截至2023年，太子银行总资产达9.66亿美元。
《金边邮报》报道称，许多柬公民对陈志及涉案者的落网表示欢迎，认为是当局加强打击网络诈骗的积极信号，有助于维护良好声誉并吸引投资。
三、此前，美方指控太子集团是亚洲最大的犯罪团伙之一，太子集团发表律师声明否认，柬官方也质疑美国的指控。形势为何突变？

现年38岁的陈志出生于中国福建，2014年入籍柬埔寨，在柬埔寨创立了太子集团，业务遍及房地产、银行、航空、加密货币投资等多个领域。当年，向柬埔寨捐款25万美元后，陈志加入柬埔寨国籍。
根据2025年底在美国纽约布鲁克林法院提交的起诉书，陈志及其高管将太子集团发展成为“亚洲最大的跨国犯罪组织之一”，该集团在30多个国家运营着100多家商业实体。
美国检方指控陈志的团伙对250名美国人进行了诈骗，涉案金额达数百万美元。据美国财政部统计，2024年，美国人因东南亚地区的诈骗损失至少100亿美元。
美国对陈志的起诉书称，太子集团在柬埔寨建造了至少10个诈骗园区，园区内囚禁着被虚假工作承诺诱骗而来的工人，通过暴力和酷刑威胁，强迫他们实施“杀猪盘”诈骗。团伙设立“手机农场”，用1250部手机操控约7.6万个社交媒体账号，诱骗受害者转账。

在美国出手冻结太子集团和陈志资产的同时，韩国于2025年10月15日派遣由外交部副部长金智娜率领的包括韩国警察厅和国家情报院人员的联合应对小组赴柬埔寨，以涉嫌“诈骗罪”“参与犯罪组织罪”等罪名逮捕了该诈骗团伙114名成员。韩国此举迫使位于柬埔寨西哈努克城的几个大型诈骗团伙已经转移阵地。

不过，陈志似乎有备而来。2025年11月11日，他通过律师在太子控股集团官方网站发表声明，严正驳斥针对太子集团及董事长陈志先生的不实指控，并强烈否认任何违法行为。声明称，这些毫无根据的指控意在为非法冻结或查封集团数十亿美元资产提供所谓“正当理由”，完全背离事实，已对集团及数以千计的员工、合作伙伴和受益社区造成严重影响。
该声明还专门以中文版本在内地媒体和自媒体刊登。

2025年10月17日，红星新闻报道称，柬埔寨内政部发言人杜索卡对美英冻结太子集团及陈志的资产，并在美国法院起诉陈志表示质疑。杜索卡声称，希望英国和美国在追查“太子集团”创始人陈志时，能掌握充足证据。称太子集团符合在柬埔寨运营的所有法律要求。
他还说，陈志获得柬埔寨公民身份的程序亦符合法律规定。他说：“我们不会庇护任何违法者……但柬埔寨政府本身并未指控太子集团或陈志存在不当行为”。
当时全球的大多数媒体都报道称，陈志曾在柬埔寨担任过掌权者洪氏父子的高参。
四、美英新韩泰和我国港台地区，包括最近柬埔寨陆续冻结了陈志及太子集团相关资产后，留给我们的陈志犯罪资产还剩几何？

从2025年10月开始，美国、英国、韩国、新加坡、泰国、我国台湾地区、香港特区，以及最近的柬埔寨，陆续冻结了陈志及太子集团相关资产，其中涉及房产、豪车、现金、股票、比特币等。
1，2025年10月，陈志因涉嫌策划涉及强迫劳动的跨国“杀猪盘”加密货币骗局，被美国司法部正式起诉，美国政府宣布查获约127271枚比特币，价值达150亿美元（约合人民币1069亿元）。这是目前公开披露的太子集团和陈志被查获的最大一笔资产，也是先下手的优势所在。
2，继美国后，英国当局也冻结了陈志在英国的业务和资产，包括陈志在伦敦的19处房产，其中一栋位于伦敦的价值1200万欧元的豪宅和一栋价值1亿欧元的办公楼。冻结了总价值超1.5亿英镑（约合14.7亿元人民币）。
3，在英美冻结太子集团和陈志的资产后，太子集团在韩国五家银行的柬埔寨分行进行了52次交易，牵涉金额超过1970亿韩元，其中超910亿韩元（约合4.4亿元人民币）。资产仍存放在几家韩国银行的柬埔寨分行，包括韩国国民银行分行中的567亿韩元、全北银行分行中的269亿韩元等。在韩国官方正式决定发起打击柬埔寨诈骗活动之前，韩国相关银行已率先冻结了这些资产。
4，新加坡警方于2025年10月30日宣布查封并扣押了陈志及太子集团在当地的6处房产和一艘游艇，对银行账户、证券账户等金融资产发出禁止处置令，涉案总价值超1.5亿新元（约合8.2亿人民币）。
5，中国台湾地区检方也在10月30日查封了与太子集团相关的总价值超45亿新台币（约合人民币10.3亿元）的资产，其中包括18处不动产、48个停车位、26辆豪车，并查封60个账户余额总计超2.3亿新台币的银行账户。
6，中国香港特区警方于2025年11月4日冻结了太子集团价值27.5亿港元（约合人民币25.2亿元）的资产，包括现金、股票、基金等。
7，2025年12月3日，泰国宣布查扣超过3亿美元（折合约21亿人民币）太子集团及其关联人物资产，并对42名涉案人士发出逮捕令。泰国总理阿努廷称，被查扣资产涉及太子集团创办人陈志、柬埔寨参议员符国安及多名嫌疑人。他强调，所有责任人必须依法追究。
目前上述国家和地区累计冻结了太子集团和陈志约1153亿元资产。
中国大陆并非没有对太子集团和陈志的犯罪行为采取行动。
2020年，北京市公安局成立5·27专案组，对柬埔寨“太子集团”特大跨境网络赌博犯罪集团立案侦查。
2021年四川省公安厅指定旺苍县公安局管辖的“2·02”专案牵涉太子集团，该特大跨境网络赌博案最终追缴赃款及不动产价值5亿余元 。
虽然公开资料没有披露我们累计查扣了多少太子集团和陈志的相关资产，但旺苍县公安局追缴太子集团赃款及不动产价值5亿余元，表明中国大陆警方在办理相关案件过程中，已对涉及太子集团的部分资产进行了处置。
目前，通过公开渠道，无法查询太子集团和陈志在中国大陆持有的总资产情况，以及大陆各地警方累计查扣了多少太子集团和陈志的相关资产。
【作者：徐三郎】

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想想这些手段挺厉害的