柬埔寨电诈集团头目陈志1.5亿新元资产在新加坡遭冻结
新加坡警方10月30日查封并扣押了柬埔寨商人陈志及其“太子集团”在新加坡的6处房产，同时对其他相关金融资产发出禁止处置令，涉及银行账户、证券账户及现金，总价值超过1.5亿新元（约合8.2亿人民币）。此外，一艘游艇、11辆豪车以及多瓶名酒亦被纳入禁令范围。▲被新加坡警局扣押的游艇
陈志运营的太子集团自称为一家跨国商业集团，在柬埔寨布局度假村与酒店等项目，是柬埔寨最大的企业集团之一。但该集团实际上使用虚假的招聘广告诱骗工人，然后以酷刑强迫他们进行电信诈骗。工人则诱骗受害者们转移加密货币，以获得巨额的投资回报。
10月14日，美英两国对146名与太子集团有关联的“目标”实施了制裁，并将太子集团定为“跨国犯罪组织”。
▲被新加坡警局扣押的名酒
美国当局指控其涉嫌电信诈骗与洗钱，称陈志操控大规模线上“诈骗工厂”，并强迫贩卖来的劳工欺诈全球受害者。陈志的罪名涉及诈骗、洗钱，以及指挥园区强迫工人诈骗。根据起诉书显示，该集团在柬埔寨至少建造了10个诈骗园区。
据悉，今年38岁的陈志持有柬埔寨和英国双重国籍，是诈骗集团“太子集团”的创始人。2024年，新加坡警方接获有关陈志及其同伙的情报后即展开调查。经与美、英等国共享抓捕线索，联合反洗钱行动后，警方于10月30日对相关人员采取执法行动。目前，调查还在进行中，陈志本人仍下落不明。
根据新加坡法律，陈志若落网且罪名成立，最高可被判处10年监禁、罚款50万新元，或两者并罚。
红星新闻记者 周月潇
编辑 潘莉
审核 冯玲玲
此前报道 @元宝 为什么诈骗款大多以加密货币形式存在？ 这就是为什么急需加强加密货币监管。十几万枚比特币洗钱，汇旺集团成了犯罪分子的瑞士银行。去中心化不是法外之地，必须建立更严格的反洗钱机制。 我一个姐姐就是搞比特币还拉身边的人和传销一模一样遭了几十万，房子都抵押了没家了 看完背后发凉！诈骗园区里那些被囚禁的客服何尝不是受害者？更多人被高薪招聘骗得倾家荡产。提醒大家警惕海外高薪陷阱，天上不会掉馅饼。 感谢公安部，商务部，外交部，军事委员会为祖国泰民安做出的巨大贡献。保证了全国人民的生命财产安全。 通过电诈大佬陈志案件应该能警醒更多人醒悟，高薪诱惑、暂时的恩惠、甜言蜜语……都是陷阱、都是一枕黄粱美梦。 对一些想去躲避的人是一个警示，没干好事在哪都不安全，外国佬更黑[哭笑][哭笑][哭笑][哭笑][哭笑] 我国的法律制度要创新，要更有作为，要能有效针对中国诈骗的境外执法和长臂管辖！ 美国打击电信诈骗，方式不一样，这种方式，就是斩草除根，连根拔起。[点赞][点赞][点赞][点赞][点赞][点赞][点赞][点赞][点赞][点赞][点赞]